莘县警方破获跑分洗钱案

无糖反网络犯罪研究中心   2022-11-23 22:50:26   阅读次数: 6


案件打击




01

资中警方破获出租银行卡案

近日,四川省内江市资中县公安局归德派出所破获出租银行卡案,警方抓获犯罪嫌疑人1名。


经查,犯罪嫌疑人伍某将自己名下两张银行卡提供给他人用于网络犯罪资金流转,帮助犯罪团伙流转资金440余万元,从中获利1200元。目前,案件正在进一步侦办中。

02

莘县警方破获跑分洗钱案

近日,山东省聊城市莘县公安局破获跑分洗钱案,民警在河北馆陶、深圳市等地,抓获犯罪嫌疑人7名。


经查,葛某等人在明知帮助境外人员转移涉诈资金的前提下,仍进行跑分洗钱活动,涉案资金流水高达1000余万元。目前,案件正在进一步侦查中。


03

宁波警方破获跨境网络赌博案


近日,浙江省宁波市公安局北仑区分局破获跨境网络赌博案,警方在广东某地抓获犯罪嫌疑人4名。


经查,以吴某某为首的四名犯罪嫌疑人,通过黑客技术、买卖微信账号等形式,获取潜在赌客的微信账号信息,之后通过购买或者租来的微信账号等社交软件,推广赌博APP,发展线上赌客进行非法获利。目前,4名犯罪嫌疑人已经被北仑检察机关批准逮捕。



04

东营警方破获架设语音网关设备案


近日, 山东省东营市公安局东营区分局破获架设语音网关设备案,警方赶赴唐山成功抓获嫌疑人4人,并扣押手机10余部,硬盘3个。


经查,嫌疑人汤某自10月底与境外诈骗分子取得联系,为境外电诈分子架设语音网关设备实施电信诈骗。目前,案件正在进一步侦办中。



05

永吉警方打掉“微信拉手”电信诈骗团伙


近日,吉林省吉林市永吉县公安局打掉“微信拉手”电信诈骗团伙,共计抓获团伙成员205人,扣押冻结涉案财物价值700余万元。


经查,嫌疑人王某等人发展下线“微信拉手”,并根据非法渠道得来的公民网购信息,组织“拉手”将被害人拉入指定微信群实施刷单等各类诈骗。目前,案件在进一步侦办中。



06

乳山警方破获侵犯公民个人信息案


近日,山东省威海市乳山市公安局破获侵犯公民个人信息案,警方抓获犯罪嫌疑人7名。


经查,犯罪嫌疑人以为某电商平台做宣传为由,免费发放食盐、洗衣粉、米面等商品,骗取各村庄老年人身份信息,以及手机号码,并使用受害人身份信息注册微信、QQ等社交或购物账号 ,并进行出售,非法牟利14余万元。目前,案件正在进一步调查当中。



07

利通警方“国通”APP网络传销案


近日,宁夏吴忠市公安局利通区分局破获“国通”APP网络传销案,民警抓获传销骨干8名。


经查,“国通”网络软件号称是继移动、联通、电信后的第四大运营商,以缴纳1000元入会会费可享受1年内免费拨打电话为诱饵,吸引群众入会,并通过发展下线返利的运营模式,共发展数百名群众参加。目前,该案已移送起诉至利通区人民检察院。



08

普宁警方破获数字人民币洗钱案


近日,广东省揭阳市普宁市公安局城南派出所破获数字人民币洗钱案,民警在惠州市博罗县警方的配合下,抓获犯罪嫌疑人4名。


经查,嫌疑人辗转来到深圳市、惠州市等地酒店,一起利用数字人民币模式实施“跑分”犯罪活动。目前,案件仍在进一步侦办中。



平台曝光




01

湖南金融监管部门认定盛大金禧涉嫌非法集资

近日,湖南盛大金禧金融服务有限公司(以下简称“盛大金禧”)被质疑“爆雷”,董事长盘继彪失联后,许多客户到该公司讨要投资款,均空手而归。目前从湖南省地方金融监督管理局了解到,对于盛大金禧的相关问题,湖南省和长沙市此前已成立工作专班,按照处置非法集资的相关机制展开工作。


2011年注册成立的盛大金禧,在民间投融资领域从事“中介服务”,多年来以14%左右的“年回报率”吸引客户投资。据盛大金禧多名管理人员透露,未兑付投资款的客户超过10万人。盛大金禧有管理人员回答记者称,该公司投资客户超过十万人,目前公司未兑付的投资款超过百亿。


热点事件




01

2022年10月全国受理网络违法和不良信息举报1400.3万件

近日,据国家网信办网站消息,2022年10月,中央网信办举报中心指导全国各级网信举报工作部门、主要网站平台受理举报1400.3万件,环比下降7.8%、同比增长7.2%。其中,中央网信办举报中心受理举报50.9万件,环比下降13.4%、同比增长67.9%;各地网信举报工作部门受理举报81.4万件,环比增长6.9%、同比下降22.9%;全国主要网站平台受理举报1267.9万件,环比下降8.4%、同比增长8.3%。



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标签:警民互动

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