哈尔滨警方破获网络跨境洗钱案

无糖反网络犯罪研究中心   2022-11-15 13:03:09   阅读次数: 2
案件打击

CASE CRACKDOWN


01

临潭警方破获破获网络招嫖诈骗案

近日,甘肃省甘南州临潭县公安局破获网络招嫖诈骗案,专案组民警在安徽、海南、浙江、江苏、云南、江西等地,抓获犯罪嫌疑7名,涉案金额80万元。目前,该案正在进一步办理中。

02

哈尔滨警方破获网络跨境洗钱案

近日,黑龙江省哈尔滨市公安局呼兰区分局破获网络跨境洗钱案,民警抓获犯罪嫌疑人1名。


经审讯,嫌疑人黄某供述,非法参与网络跨境洗钱,共利用银行卡帮助犯罪分子转账高达2000余万元,已涉及全国多起电信网络诈骗案的犯罪事实。目前,案件正在进一步工作中。


哈尔滨警方破获网络跨境洗钱案

03

威海警方破获杀猪盘诈骗案

近日,山东省威海市公安局文登区分局破获杀猪盘诈骗案,警方抓获犯罪嫌疑人13名,当场扣押电脑10台,手机47部。


经查,该犯罪团伙以35-55岁妇女为目标,通过编造诈骗话术,打造“成功男士”身份,与被害人“聊朋友、谈恋爱”,待骗取受害人信任后,以投资电影为由,对被害人实施诈骗,共涉案数十起,涉案金额达400余万元。目前,案件正在进一步办理中。

04

霞浦警方破获帮助信息网络犯罪活动案

近日, 福建省宁德市霞浦县公安局破获帮助信息网络犯罪活动案,民警抓获犯罪嫌疑人9名,缴获涉案手机10部,涉案金额达429万元。


经查,在今年9月至11月期间,该9名嫌疑人在明知他人可能使用其银行卡用于实施诈骗的情况下,仍将其名下的银行卡转给他人使用。目前,案件正在进一步侦办中。


哈尔滨警方破获网络跨境洗钱案

05

咸宁警方破获网络赌博案

近日, 湖北省咸宁市公安局温泉区分局破获网络赌博案,民警现场抓获6人。


经查,嫌疑人刘某多次邀约他人使用酒店房间电脑输入赌博网址进行赌博、买卖赌博网站分数、聘请他人帮助其赌博给予好处费、邀约他人到酒店房间聚众赌博等违法犯罪行为,刘某从中抽取台费、买卖分数进行获利,流水金额达八十万余元。目前,此案正在进一步侦办中。


哈尔滨警方破获网络跨境洗钱案

06

铜陵警方破获跑分洗钱案

2022年11月10日,安徽省铜陵市公安局义安区分局五松派出所破获跑分洗钱案,民警抓获网络逃犯1名。


经审讯,嫌疑人陈某某交代,其受诈骗分子指示,先后两次帮助操作“跑分”洗钱的犯罪事实。目前,案件正在进一步侦办中。

07

碑林警方打掉冒充京东客服引流团伙

近日, 陕西省西安市公安局碑林区分局成功打掉帮助境外电信诈骗犯罪活动引流的犯罪团伙,警方抓获犯罪嫌疑人6名,涉案金额 223000元。


经查,该团伙受雇于境外电信诈骗团伙,利用境外团伙提供的固话用户联系方式,以冒充京东客服的名义打电话给受害人帮助境外电信诈骗犯罪活动引流。目前,案件还正在进一步审查深挖之中。


哈尔滨警方破获网络跨境洗钱案

08

重庆警方破获跑分洗钱案

近日, 重庆市公安局南岸区分局破获跑分洗钱案,民警在四川成都等地抓获犯罪嫌疑人4名。


查,以蒲某为首的洗钱犯罪团伙,从事为境外诈骗团伙洗钱、转账等违法犯罪活动,涉案金额达30余万元。目前,案件正在进一步办理中。


热点事件


HOT EVENTS


01

微信发布公告打击网络赌博类违法行为

近日,微信安全中心发布公告称,针对网络赌博类违法行为,微信安全团队持续在平台内的各个业务场景对网络赌博活动保持高压打击态势。 


根据公告,微信个人账号、视频号、直播等业务,均不得发布、传播与赌博或涉嫌赌博有关的任何信息:不得宣扬赌博,展示赌博工具(包括但不限于老虎机、推币机、打鱼机、上分器、作弊器等)、赌博网站、红包赌博、赌博游戏,或者展示千术、反千术、赌术等赌博技巧或行为;不得发布、展示、传播各类赌博相关“违禁品 / 服务”的售卖信息,包括但不限于赌博用具、赌博资料、赌博平台源码、赌博平台开发、比赛心水推荐等商品或服务,不得发布、展示、传播利用国内官方彩票彩种开展的各类跟单、计划单、合买、凑单、在线销售等违规开展网络彩票销售的商品或服务。

02

加密货币交易巨头FTX遭攻击申请破产,6亿美元资产流出

近日,据外媒报道,加密货币交易所FTX在其Telegram频道宣布遭到黑客攻击,加密钱包中被盗资金超过6亿美元。在同一天,FTX向纽约证券交易所申请破产保护。大部分FTX流出的资金,从泰达币、稳定币转为以太币,以太币是仅次于比特币的第二大加密货币,这也是黑客常用来防止资金被没收的常用技术。 


申请破产的包括负责全球交易网站FTX.com的FTX Trading Ltd.、由创始人创立的交易公司Alameda Research,以及美国用户平台FTX.US。 


FTX、Alameda和其他关联公司在破产申请文件中估计,它们拥有超过10万名债权人。FTX及其包括Alameda在内的关联公司估计它们的资产在100亿至500亿美元之间,其负债也在同样的范围内,这将使其成为有史以来规模最大的加密货币相关破产案。


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标签:警民互动

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