收到“老板”指令转账汇款?要当心了!!!

上海反诈进行时   2021-04-29 21:20:44   阅读次数: 2

【上海反诈进行时】收到“老板”指令转账汇款?要当心了!!!

 警民直通车上海  2020-07-08 18:33:43

收到“老板”指令转账汇款?要当心了!!!  收到“老板”指令转账汇款?要当心了!!!  

近期冒充老板诈骗财务骗局

再次卷土重来!

一个群,除了自己,全都是骗子

这不是段子

而是发生在每一起

冒充老板诈骗案件里的真实情节

收到“老板”指令转账汇款?要当心了!!!  

由于财会人员职务的特殊性

造成该诈骗的涉案金额往往很大...

近期便有财务遭遇以上套路

最终在“老板”的诱导下

损失惨重...

收到“老板”指令转账汇款?要当心了!!!  

/案例1 /

收到“老板”指令转账汇款?要当心了!!!  

朱女士是某公司的财务人员,6月17日上午,正在办公的朱女士收到一封邮件,发件人名字显示为该公司“老板”王某,王某在邮件中指令朱女士加入一个公司高管工作交流群,朱女士不疑有他便按照指令搜索群号后进入该工作交流群。

收到“老板”指令转账汇款?要当心了!!!  

进群后,朱女士发现群里的人员名称与头像均与其所在单位高管常用的个人信息完全一致,群里正在讨论公司刚签订的一份合同的事宜。不一会,“老板”说与合作企业的合同签约失败,须立即退回对方之前支付的所有保证金,并且特地@了朱女士。

收到“老板”指令转账汇款?要当心了!!!  

因为“老板”对公司运作很清楚,并知道这个项目此前经手的资金由朱女士负责,所以朱女士在接到转账指令后,在并未与真正的老板电话确认的情况下,立即向“老板”指定的工行账户汇款40万元。

转账后没一会,真正的老板来电,朱女士想着钱汇出后应该给老板汇报,说钱已按要求汇出。然而,老板却是一头雾水,说自己从来没有让她汇过钱。朱女士这才发现自己被骗,马上报警。

收到“老板”指令转账汇款?要当心了!!!  

/案例2 /

收到“老板”指令转账汇款?要当心了!!!  

6月30日,某公司财务孙女士报警称有骗子在QQ上冒充其公司老板,以公司签合同需要给别人转账保证金为由,要求孙女士赶紧转笔款给他。由于月底财务工作繁忙,与其联系的QQ头像签名也与老板的一模一样,孙女士没多想就依照要求,给对方分两次转账80余万元,直到将转账的回单发给老板确认,老板称不知道这个事,孙女士方才意识到自己遭遇诈骗。

作案手法

收到“老板”指令转账汇款?要当心了!!!  

诈骗分子通过假冒企业老板的微信、QQ等,添加企业财会人员为好友,随后,模仿老板的口吻向财会人员下达转账指令,又或者将财会人员拉进所谓“公司高管群”,让财会人员信以为真,将钱款打入诈骗分子指定的账户。

此类诈骗不管犯罪分子会以何种身份出现,找何种理由,其最终的目的,都是要受害人汇款到其指定的账号。

收到“老板”指令转账汇款?要当心了!!!  

同时,犯罪分子冒充老板,也是利用了财会人员对老板的敬畏心理。面对“老板”的指示,财务有很大的几率不进行核实,便按要求向指定账户汇款。

收到“老板”指令转账汇款?要当心了!!!  

微信、QQ添加好友要谨慎

财务人员应当严格按照

财务制度和工作流程处理财务事宜

不能因任何特殊原因违规操作

不要在QQ、微信上处理财务事宜

凡是涉及资金转账事宜的

必须当面或者电话核实!


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标签:警民互动

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