冒充医生高价推销假保健品,一起毫不起眼的报警线索侦破3600万元特大电信诈骗案

楚天都市报   2020-10-01 10:40:00   阅读次数: 6

嫌疑人多达36人,受害人超过万人,移送卷宗达20余册;犯罪团伙资金流向复杂,调查取证工作量大;审查起诉期间,突遇疫情……今悉,由宜昌市伍家岗区检察院提起公诉的鲁某某、蒋某某等23人诈骗一案被法院一审判决,以鲁某某、蒋某某为首的诈骗团伙被认定为犯罪集团,集团首要分子被判处有期徒刑十二年,其余人员分别获刑二年至十一年不等。至此,这件历时一年之久、诈骗金额超过3600万元的特大电信诈骗案落下帷幕。


冒充医生高价推销假保健品,一起毫不起眼的报警线索侦破3600万元特大电信诈骗案

团队作战,准确逮捕23名嫌疑人

2019年4月1日,战斗的号角突然响起:公安机关从一起毫不起眼的保健品报警线索里顺藤摸瓜,锁定了以鲁某某、蒋某某为首特大电信诈骗团伙;公安干警经过周密部署,当天在武汉对该团伙进行收网。

办案检察官面临的任务是海量的:提请逮捕的犯罪嫌疑人达36人,移送卷宗达20余册,而且案件移送审查逮捕时,公安干警还在络绎不绝地送来各种各样的证据材料……

面对可以预期的巨大涉案金额和数量庞大的受害人群体,从案件收网之初,为了准确把握案件定性,确保案件的侦查取证质量,伍家岗区检察院与公安机关第一时间启动联席会议机制,指派检察官提前介入,商讨制定侦查方针,有的放矢,提高证据指向性和准确性。

通过听取案情介绍、参加案件讨论、阅读卷宗等方式,介入侦查活动,对该案在侦查方向和固定、完善相关原始证据方面进行引导,同时要求公安机关对案件侦查过程中出现的新情况、新问题及时与检察机关沟通,消除群众的疑虑,及时抓获犯罪嫌疑人。

审查逮捕是案件进入检察环节的第一道关口,准确逮捕犯罪嫌疑人能够为为后期工作奠定良好的基调。为了在有限的七天审查逮捕期限内提高案件办理效率,该院全面启动了团队作战模式:

按照团伙人员分工,该院迅速将案件拆分为5件案件,由第一检察部5名员额检察官分别办理,检察长彭颂东听取案件情况,指挥部署案件办理,各办案组在检察官的带领下抓紧分秒梳理案件脉络及基本案情,不论是员额检察官,还是检察官助理、书记员,每一名干警除了要做好诈骗案件各环节的办案工作,还要正常办理轮流分案,为此分身乏术的他们只能利用午休和下班时间,加足马力,开启5+2、白+黑的疯狂办案模式……

坚强的团队,迸发出了巨大的战斗力:在规定时限内,经过严格规范的审查,对案件进行准确定性,23名犯罪嫌疑人全部批准逮捕。

冒充医生高价推销假保健品,一起毫不起眼的报警线索侦破3600万元特大电信诈骗案

查微析疑,全力取证攻破“迷魂阵”

随着调查的进展,案件脉络逐渐清晰:2018年1月至2019年3月,以被告人鲁某某、蒋某某为首的诈骗团伙,利用患者投医问药的迫切心理,通过微信、电话等方式,按照编排的内容冒充医院医生或健康顾问,诱导和欺骗患者高价购买该团伙提供的假保健品。截至案发,以犯罪嫌疑人鲁某某、蒋某某为首的诈骗团伙诈骗达3600余万元,被害人数达1万余人。

该案属于典型的电信诈骗案件,由于时间跨度长、涉案人数多、涉及范围广,资金流向不明也为审计工作带来很大困难。且销售渠道和资金账户等方面异常复杂,使该案具有很大的迷惑性,甚至给案件的认定带来一定分歧。

面对种种困难,办案组再度祭出了团队作战的法宝:各组将各自的证据材料进行共享,根据鲁某某、蒋某某、公司话务员等人的供述与被害人陈述、书证、无证等证据材料,确定了鲁某某、蒋某某团伙的诈骗金额,同时针对话务员在销售过程中合伙诈骗行为、快递发货人员的作用分工等问题,案件承办人在退回公安机关补充侦查过程中,着重要求公安机关收集被害人陈述、及有关书证等证据。

由于该案调查取证工作任务艰巨,很多证据在审查起诉前期并未及时移送。随着审查起诉期限日益迫近,案件承办人没有消极等待证据补充完全,而是让审查起诉工作与调查取证工作同步走:一边积极敦促公安机关收集证据,一边及时审查公安机关移送的证据材料,发现遗漏及时补充,极大地缩短审查时限,尽最大可能为公安机关的侦查工作预留时间。

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疫情突袭,双线作战共克时艰

就在各办案组全力以赴推进案件办理的同时,突如其来的新冠疫情,打乱了案件的办理节奏。

为了响应上级部署安排,全体检察干警下沉社区,投入一线参加疫情防控阻击战。

负责办理该案的第一检察部多名干警,在疫情防控形势最紧张的时刻,在社区坚守一个多星期,投入到值班值守、测量体温、人员排查、矛盾化解等工作。

为了不影响疫情防控,同时保证该案的顺利起诉,在该院党组统筹协调下,一幕幕感人的场景出现:其他部门无论是邻近退休的老同志,还是后勤师傅,纷纷放弃轮休的机会,主动到社区参与防疫值守,为5个办案组争取宝贵的办案时间……

一部分办案人员结束社区值守工作后,顾不上休息,返回岗位立即投入到案件的办理中;他们一边值守一边办案,顶住时间紧迫的压力,在完成社区值守任务的同时,认真审查证据,反复推敲案件细节,仔细核对每一名嫌疑人的地位作用、诈骗金额,确保案件事实清楚,证据确实、充分。

为了确保案件在有限时间内规范办理的同时又保证案件质量,该院简化汇报、检察官会议流程,检察长参与案件讨论,直击案件重点,为案件处理制定统一标准,为不在案人员的后续处理制定计划,为后期审判环节做好准备。

在特殊的时期,他们交出了令旁人难以置信的成绩:仅一个星期时间,第一检察部顺利完成了起诉任务,起诉时卷宗从受理时的20余册增加至66册!

悉心沟通,20人认罪认罚从宽

案件起诉,并不是终点。

伍家岗区检察院一直高度重视认罪认罚从宽制度的落实,由于疫情影响,该案在审结时,无法对犯罪嫌疑人适用认罪认罚从宽程序。

然而,案件承办人从一上班,便积极与被告人的辩护人取得联系,就定罪量刑等问题与辩护人进行深入沟通;取得了辩护人的认可后,就证据采信、法律适用等问题,认真听取辩护人的意见,为庭审作好应对。

经过耐心细致的充分沟通,该案起诉的23名被告人中有20人同意适用认罪认罚从宽程序,并在律师的见证下签署了认罪认罚具结书。

鲁某某、蒋某某等23人特大电信诈骗案的成功办理,创下了该院办理诈骗案件人数最多、涉案金额最大的记录,在疫情之下,面对各种严峻挑战,伍家岗区检察院第一检察部干警们克服一道道难关,用坚韧、认真、细心的工作态度,诠释了忠诚、担当的伍检精神。


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