不到20岁男子被骗91万牵出上亿元诈骗案 他经历了什么套路?

央视网新闻   2020-04-26 15:40:00   阅读次数: 18

央视网消息:因为在聊天软件中添加了一位素不相识的网友,结果损失了90多万元钱,这是安徽天长男子小王的真实经历。小王所结交的网友在网络的那头化身为“导师”,支招赚钱。那么,这位所谓的导师究竟说了什么花言巧语,使用了什么伎俩让小王心甘情愿地掏钱呢?今天的法治故事我们来关注一起涉案金额高达上亿元的特大网络电信诈骗案。

被害人小王(化名):“应该在2019年11月份左右,当时就有一个人突然加了我的QQ,之前也没怎么看,然后就一直发信息,说什么投多少带你赚多少,一直发。直到今年的1月26日的时候,没什么事就跟他聊了一会。”


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一番网聊之后,这个陌生的网友让小王在赌博网站上注册成为会员,然后以导师的身份,告诉他何赚钱。这名网友声称他买什么让小王跟着买,可以赚30%左右。

小王将信将疑听取那位导师的意见,开始跟着买了起来。每次几十、几百元的小投入,玩了差不多一个月的时间,几乎每次都有收益,而且一两个小时后收益就能到账,这让小王感到很开心。这几次赢钱让小王尝到了甜头,他也开始信任这位导师。于是,到了今年的3月份,小王决定“捞”一笔,开始了第一笔大额的投入。他第一次投入一万元,一个多小时赚了1000元。小王觉得这样来钱很容易,而且每次导师给的内幕信息都比较靠谱,于是小王又追加了下注金额。但没过多久他的运气开始急转直下,那些赢来的钱都输了个精光。


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就在这个时候,那位导师让小王加大投注,然而小王投入后一口气输掉了3万元钱,这让他觉得非常不安,心里出现了动摇,打算就此停手。不过,此时那位导师抛出“充值返现”活动,称投入10万元,可以送3万元,等于原来赔的钱又赚回来了。为了填补之前的窟窿,跃跃欲试的小王继续充值了10万元。

果不其然,真如导师说的一样,小王账户上的钱一直往上涨,而且还能立马提现,之前输掉的钱总算是填补了回来。不过他并没有见好就收,反而越陷越深,赢来的钱很快又输掉了,这一次,导师又推荐了同样的办法来解决那输掉的13万元钱。

眼看来钱那么快,小王毫不犹豫地加大充值,不过这次他没能回本,一看输了这么多,小王开始慌了,导师再次告诉他,要想解决问题,还得使用“老办法”追加投资。

被害人小王(化名):“然后他说叫我充50万,他送我40多万,然后我就信了。”


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小王盘算着,这次充值50万,对方送40万,提现之后就能够减少之前的损失。然而,等待他的现实却非常残酷。

被害人小王(化名):“我是正好投了,然后赶快提出来,然后发现提不了。”

小王连本带利全部赔个底朝天。即便这样,他也没有敢和家人说这个事情,还是小王的父亲最先发现的。

小王的父亲王先生(化名):“本身这个钱,我们是开工准备进原材料的,刚好准备付人家原材料款的,没有来得及付,还没付在我手机上,就这样被他拿去了。”

小王今年还不到20岁,根本没有这么多钱,他是用了父母亲的手机将钱一笔一笔地转出去的。

小王的父亲王先生(化名):“就那两天,刚好我身体不好,在家里睡觉,昏睡了差不多有两天,他一直在玩我手机,以前也玩,刚好我在家里,他就睡在我边上的,结果他在动这个心思。”

小王通过微信、支付宝等方式总共支付了90多万元。事发后,在父亲的陪同下小王报了警。

接到报警后,天长警方立即抽调10余名精干警力成立专案组,当天连夜对资金流、信息流、人员流进行梳理研判,在对30余张银行卡梳理过程中,发现其中一张银行卡与该案有关联,虽然这张银行卡的取现地是在国内,可交易信息却显示为境外,办案民警意识到,这张可疑的银行卡已经出售到境外了,找到这张卡的开户人是关键,也是案件的突破口。

经过一番调查,警方很快有了眉目,并且第一时间奔赴江苏昆山,在当地警方的配合下,民警找到了与本案有关联的银行卡开户人,据开户人交代,他的银行卡是卖给了一个叫杨某的人。

这名开户人不仅认识杨某,还能提供杨某等人的住处,他们的窝点就位于江苏太仓某职业学院附近的出租屋内。于是,3月24日,一场抓捕展开了。


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警方现场控制了6名犯罪嫌疑人,在他们租住的房屋内,警方搜出了大量的银行卡。随后,警方继续蹲守,很快以杨某为首的另外6名犯罪嫌疑人全部落网。

经查,被害人小王所赌博的网站实际上是一个虚设的赌博网站,后台可以操控输赢,修改账户余额,决定是否能够取现。据统计,该案中仅一张二级涉案银行卡几个月的资金流水就打了1000多页,涉案金额上亿元,犯罪嫌疑人杨某的上线是家族式犯罪团伙,境内境外分工协作,共同实施电信网络诈骗犯罪。


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天长市公安局刑侦大队民警常路川:“还有更大的,跟着境外可能有联系的,我们还要继续地加大力度进行侦办。 ” 

目前,杨某在内的多名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被天长警方刑事拘留,该案正在进一步侦办中。


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